С сегодняшнего дня юрлица смогут открывать банковские счета без личного присутствия их представителей - Юридический портал
Главная / Юридическая практика / С сегодняшнего дня юрлица смогут открывать банковские счета без личного присутствия их представителей

С сегодняшнего дня юрлица смогут открывать банковские счета без личного присутствия их представителей

Валерия Зеновина

С сегодняшнего дня юрлица смогут открывать банковские счета без личного присутствия их представителейСегодня вступили в силу нормы, в соответствии с которыми банк может открыть организации счет без личного присутствия ее представителя в случае, если такой представитель уже лично присутствовал в данном банке и был идентифицирован в нем. Кроме того, должны быть соблюдены еще два условия: указанный представитель юрлица должен находиться на обслуживании в данном банке (то есть быть его клиентом) и в отношении него как клиента раз в год обновляется информация.

Для проведения идентификации для открытия счета в таких случаях юрлицо должно предоставить документы и сведения о себе в форме электронного документа, подписанного его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Может ли налоговый орган заблокировать любой счет, открытый по договору банковского счета, на который зачисляются и с которого расходуются денежные средства? Ответ – в «Энциклопедии решений. Налоги и взносы« интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ

Вместе с тем, в ряде случаев банкам, напротив, запрещено открывать банковский счет юрлицу без его личного присутствия. Например, если у банка возникли подозрения в том, что открытие такого счета осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Указанный порядок установлен Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Другим законом, который также вступил в силу сегодня, определено, что для открытия банковского счета юрлица и ИП не должны предъявлять в банк свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»). Теперь информацию о наличии такого свидетельства банки будут проверять самостоятельно. Особо указано, что данное правило не распространяется на иностранные организации, нотариусов, занимающихся частной практикой, а также адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. Перечисленные лица по-прежнему должны предоставлять в банк указанное свидетельство.

www.garant.ru

О admin

Смотрите также

8acb8a26db7162c988e12e7c6eeabc65

ВС РФ обновит свои разъяснения об административном надзоре

Мария Шувалова По данным ВС РФ, количество дел об установлении административного надзора постоянно растет. Так, ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *